HeraldLoop
← Înapoi la știri
3 surseUrmărit de 22 sept., 10:18

A7 a transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional

Pe scurt

Compania fintech A7, susținută de Kremlin și înființată de Ilan Șor, a transferat aproape 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional. Schema ar fi folosit documente falsificate și firme-paravan pentru a efectua plăți externe pentru clienți ruși, în pofida sancțiunilor. Printre băncile care au gestionat fondurile se numără Standard Chartered și Citigroup.

Rezumat scris de HeraldLoop din 3 surse · actualizat acum 9 h

Ce s-a schimbat

  1. 22 sept., 10:18Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor · Observator
  2. 22 sept., 14:26O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT) · Digi24
  3. 22 sept., 19:42O schemă de falsificare concepută de fugarul Ilan Şor și susținută de Kremlin a spălat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internați · Cotidianul
DistribuieXWhatsAppFacebookLinkedIn

Cronologia relatărilor

  1. 22 septembrie
  2. Cea mai nouă22 sept., 19:42

    O schemă de falsificare concepută de fugarul Ilan Şor și susținută de Kremlin a spălat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional

    Simplificat, schema funcţiona astfel: A7 crea sau utiliza firme-paravan în ţări care aveau acces normal la sistemul bancar internaţional. În conturile acestora erau introduşi bani, iar firmele făceau apoi plăţile externe de care aveau nevoie clienţii ruşi.

    CotidianulCotidianul•Ana Dima
  3. Continuare22 sept., 14:26

    O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)

    Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.

    Digi24Digi24
  4. Prima relatare22 sept., 10:18

    Cum a mutat Putin 7 miliarde de $ prin băncile lumii, cu ajutorul oligarhului moldovean Ilan Șor

    A7, o companie fintech care are Kremlinul în spate, a reușit să mute aproape 7 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Financial Times a analizat sute de mii de documente interne ale companiei create de Ilan Șor, oligarhul moldovean condamnat în 2017 pentru furtul a 1 miliard de dolari din băncile moldovenești. Compania folosește o rețea vastă de firme-paravan pentru plăți, înregistrate în China, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Kârgâzstan și chiar în Europa.

    ObservatorObservator