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hace 1 h

Zapatero fía su defensa de las joyas a una colaboración judicial de Arabia Saudí que no ha dado resultado en tres meses

El expresidente no ha logrado que Riad responda a su petición para confirmar que el anterior rey le hizo un regalo personal en 2007 y pide al juez que dicte una comisión rogatoria a un país que ha comenzado a revertir en los últimos tiempos un historial de escasa colaboración con la justicia española Zapatero traslada al juez que las joyas son un “obsequio” personal del rey de Arabia Saudí cuando era presidente El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas. El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid. El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal . Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. Collar encontrado en una caja fuerte de la oficina de Zapatero. El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional. El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. Joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

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VÍDEO: Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina son un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. NO COMPARTE LA TASACIÓN DE ANSORENA El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas". "El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica. Por ello, Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", principalmente, de tres juegos de joyas, de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno. Algunas del resto de joyas, que "hacen un total de 67 piezas de muy distinto valor, procedencia y significación" "han sido consideradas sin valor", y 25 de ellas "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros". "En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", concluye Zapatero. Y es que alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad". UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ El escrito también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, asegura, el día 16 de junio de 2026, antes de su declaración como investigado. Parte del contenido de la misiva está incorporado en el escrito, y dice lo siguiente: "En el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros. Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno". Por otro lado, si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", Zapatero interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido". En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo", precisa. "Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye. Y es que el juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas. De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional. El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv//1119580/1/zapatero-alega-joyas-fueron-obsequio-casa-real-saudi-2007 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

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Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina son un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. NO COMPARTE LA TASACIÓN DE ANSORENA El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas". "El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica. Por ello, Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", principalmente, de tres juegos de joyas, de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno. Algunas del resto de joyas, que "hacen un total de 67 piezas de muy distinto valor, procedencia y significación" "han sido consideradas sin valor", y 25 de ellas "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros". "En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", concluye Zapatero. Y es que alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad". UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ El escrito también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, asegura, el día 16 de junio de 2026, antes de su declaración como investigado. Parte del contenido de la misiva está incorporado en el escrito, y dice lo siguiente: "En el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros. Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno". Por otro lado, si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", Zapatero interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido". En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo", precisa. "Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye. Y es que el juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas. De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional. El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días".

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El juez envía a prisión al financiero holandés detenido en Alemania por Plus Ultra

Madrid, 23 sep (EFE).- El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, será conducido a la prisión madrileña de Soto del Real a su llegada este jueves a España desde Alemania, donde fue detenido. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez del caso, José Luis Calama, acuerda su ingreso en prisión instrumental, "esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional" de forma previa a su puesta a disposición judicial para la celebración de la vistilla de medidas cautelares señalada para este viernes a las 9:00 horas. En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional explica que la entrega de este investigado, sobre el que pesaba una orden de busca y captura desde febrero para su ingreso en prisión, "se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad" por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. La decisión de acordar su prisión provisional con carácter previo a su comparecencia en el juzgado se basa, indica el auto, en que consta "un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional". "Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real". Este financiero holandés guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza que motivó que la justicia española abriera esta investigación, entonces secreta, por presunto blanqueo relacionado con el préstamo a Plus Ultra. Según el sumario, Verhaoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra. De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el Fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas. Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.EFE

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Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina fue un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. Cabe recordar que Calama comunicó a Zapatero en un auto, recogido por esta agencia de noticias, que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas". El juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

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El prestamista de Países Bajos Simon Verhoeven será puesto a disposición del juez del caso Zapatero este viernes

El investigado, detenido en Alemania a finales de agosto gracias a una orden europea de detención, pudo estar detrás de créditos puente concedidos a Plus Ultra que luego fueron devueltos con fondos del rescate público El juez Calama califica a Zapatero de “núcleo decisor” de la trama y se apoya en los teléfonos: “Nuestro pana Zapatero detrás” José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven. Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público. Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4. Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez. Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional. A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas. El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. Según se recoge en el sumario del caso la organización originariamente investigada utilizó “estructuras societarias internacionales y generación de facturas falsas para ejecutar las actividades de blanqueo”. Los investigadores franceses y suizos identificaron a Simon Leendert Verhoeven como “la principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades”. “Igualmente se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Verhoeven con la sociedad Plus Ultra utilizando como acreedores a sus sociedades Allpa Wira trading UK, Wailea Investment y Velerian Corporation”, añadía la orden de detención emitida por el juez, para luego destacar que esas inversiones estaban “amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”. Entre los delitos que se le imputan a Verhoeven está el de apropiación indebida, tráfico de influencias, de pertenencia aorganización criminal y blanqueo de capitales.

elDiario.eselDiario.esJavier Lillo22 sept

El juez que investiga a Zapatero interrogará este viernes al epicentro del caso Plus Ultra tras ser detenido

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tomará declaración este viernes a Simon Leendert Verhoeven, un bróker suizo considerado epicentro de la trama que gira en torno al rescate de Plus Ultra, según han confirmado a ABC fuentes jurídicas. Fue el pasado mes de agosto cuando la policía procedió a la detención de Leendert, que se encontraba en Alemania. Después de tramitar la orden de detención y entrega, el bróker será trasladado este jueves a España, y pasará a disposición judicial el viernes. Es más, los movimientos de este hombre, que está investigado en Francia y Suiza, fueron los que iniciaron toda la denuncia que ahora ha terminado en manos de... Ver Más

ABCABC(abc)22 sept
I

El juez da tres días a Zapatero para entregar documentación sobre sus joyas

Madrid, 21 sep (EFE).- El juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero le ha dado un plazo de tres días para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas en su oficina. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español. En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en el que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente del Ejecutivo español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE). El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez Calama), supuso la apertura de una pieza separada en los tribunales, en la que Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando. Zapatero concedió en julio una entrevista a la televisión pública española (TVE) en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y "extremos posibles" al magistrado porque es su compromiso y deber. En una providencia hecha pública el pasado jueves, el juez Calama también cita a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Calama acordó en junio investigar a las hijas de Zapatero (y a la secretaria de éste, Gertrudis Alcázar), aunque no especificó en su resolución ningún delito para ellas. El magistrado sí fundamentó la imputación de ambas en los indicios que ya puso sobre la mesa cuando imputó a Zapatero y que giran en torno al papel, presuntamente "instrumental", que habría jugado la empresa de las hijas del político, What the Fav, en la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra. Y es que las hijas de Zapatero realizaron para la empresa de Julio Martínez Martínez, supuesto "lugarteniente" del expresidente del Gobierno, trabajos de maquetación de informes, unas tareas de "escasa entidad técnica" que llevan a los investigadores a sospechar que su empresa se usaba para "la articulación formal de una contraprestación económica". Así constaba en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el rol de la empresa de las hijas del expresidente, que, según el juez instructor, es presuntamente una sociedad finalista que recibía fondos de clientes y sociedades instrumentales y los redistribuía a Zapatero. EFE nac-pcc/lss

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El juez cita a las hijas de Zapatero a declarar como investigadas el 30 de noviembre en el caso 'Plus Ultra'

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre. Así lo ha acordado Calama a través de una providencia recogida por Europa Press, en la que cita a las hijas del expresidente a las 9.00 y a las 12.00 horas. Ambas fueron imputadas el pasado mes de junio en la causa sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae21 sept

El juez cita como imputadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero , Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a las que ya investigaba en el caso por pagos que les hizo Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, y otros clientes suyos, por informes de Marketing de su compañía 'What the fav' que se aborda si fueron ciertos o una via para ocultar una comisión ilegal de su padre por influir en el rescate público a la compañía aérea. Por otro lado, ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente... Ver Más

ABCABC(abc)21 sept