José Luis Calama

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VÍDEO: Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina son un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. NO COMPARTE LA TASACIÓN DE ANSORENA El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas". "El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica. Por ello, Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", principalmente, de tres juegos de joyas, de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno. Algunas del resto de joyas, que "hacen un total de 67 piezas de muy distinto valor, procedencia y significación" "han sido consideradas sin valor", y 25 de ellas "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros". "En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", concluye Zapatero. Y es que alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad". UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ El escrito también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, asegura, el día 16 de junio de 2026, antes de su declaración como investigado. Parte del contenido de la misiva está incorporado en el escrito, y dice lo siguiente: "En el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros. Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno". Por otro lado, si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", Zapatero interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido". En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo", precisa. "Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye. Y es que el juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas. De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional. El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv//1119580/1/zapatero-alega-joyas-fueron-obsequio-casa-real-saudi-2007 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

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PSOE mantiene su confianza en la inocencia de Zapatero tras revelar el origen de las joyas

Madrid, 23 sep (EFE).- El PSOE mantiene su confianza en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que haya comunicado al juez que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, que aceptó por "deferencia". Fuentes de la Ejecutiva socialista han asegurado que siguen defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero tras conocer el escrito que el expresidente ha remitido al juez José Luis Calama en el que explica que tres juegos de joyas incautados fueron un obsequio de Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud -fallecido en 2015- que éste le entregó en su vivienda familiar de la Moncloa en junio de 2007, durante su viaje oficial a España los días 18 y 19 de ese mes. Son tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes y diferenciados por las gemas -rubı́es, esmeraldas y zafiros- que, según la defensa de Zapatero, superan el 90 % del valor de las más de 60 joyas halladas en su oficina. La defensa de Zapatero ha precisado que el expresidente aceptó las joyas por deferencia y las guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material". Para el PSOE el expresidente ha entregado un escrito que contiene una explicación "concreta" sobre el origen de las joyas, después de que el juez Calama le diera un plazo de tres días para aportar documentación sobre las mismas, y por ello mantienen su confianza en el expresidente. EFE

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Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina son un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. NO COMPARTE LA TASACIÓN DE ANSORENA El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas". "El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica. Por ello, Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", principalmente, de tres juegos de joyas, de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno. Algunas del resto de joyas, que "hacen un total de 67 piezas de muy distinto valor, procedencia y significación" "han sido consideradas sin valor", y 25 de ellas "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros". "En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", concluye Zapatero. Y es que alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad". UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ El escrito también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, asegura, el día 16 de junio de 2026, antes de su declaración como investigado. Parte del contenido de la misiva está incorporado en el escrito, y dice lo siguiente: "En el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros. Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno". Por otro lado, si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", Zapatero interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido". En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo", precisa. "Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye. Y es que el juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas. De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional. El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días".

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El juez envía a prisión al financiero holandés detenido en Alemania por Plus Ultra

Madrid, 23 sep (EFE).- El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, será conducido a la prisión madrileña de Soto del Real a su llegada este jueves a España desde Alemania, donde fue detenido. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez del caso, José Luis Calama, acuerda su ingreso en prisión instrumental, "esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional" de forma previa a su puesta a disposición judicial para la celebración de la vistilla de medidas cautelares señalada para este viernes a las 9:00 horas. En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional explica que la entrega de este investigado, sobre el que pesaba una orden de busca y captura desde febrero para su ingreso en prisión, "se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad" por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. La decisión de acordar su prisión provisional con carácter previo a su comparecencia en el juzgado se basa, indica el auto, en que consta "un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional". "Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real". Este financiero holandés guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza que motivó que la justicia española abriera esta investigación, entonces secreta, por presunto blanqueo relacionado con el préstamo a Plus Ultra. Según el sumario, Verhaoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra. De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el Fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas. Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.EFE

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Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina fue un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007. Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007". Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca. "Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta. Cabe recordar que Calama comunicó a Zapatero en un auto, recogido por esta agencia de noticias, que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas". El juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

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Zapatero dice al juez que las joyas son «un obsequio» que el rey de Arabia Saudí le entregó en 2007

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional que le investiga por el rescate de Plus Ultra que las joyas que fueron localizadas en su despacho profesional y valoradas en 1,3 millones de euros fueron «un obsequio» que el rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007. Así consta en un escrito, al que ha accedido ABC, en el que el abogado del exdirigente socialista da respuesta así al plazo de tres días que le dio este lunes el magistrado José Luis Calama. El instructor le emplazó a que aportase de forma voluntaria toda la documentación que tuviera en su poder sobre el ajuar descubierto por la Policía... Ver Más

ABCABC(abc)hace 6 h

Zapatero traslada al juez que las joyas son un "obsequio" personal del rey de Arabia Saudí cuando era presidente

El expresidente responde al último plazo que le había dado el juez de la Audiencia Nacional para que informara del origen de las joyas El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuye la “colección” de joyas incautada en su casa a un “obsequio realizado como atención personal por Su Alteza Real Saudi el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud”, que le fue entregado a título personal cuando era jefe del Ejecutivo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, concedió el pasado lunes tres días a la representación legal de Zapatero para que aportara. la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho. Calama solicitó al tiempo un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo, al tiempo que cita como testigos el 19 de noviembre tanto al exdirectode participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, como a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. El peritaje de las joyas incautadas en su oficina al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informa sobre un grupo de piezas de gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. En total, 1,3 millones de euros, según la valoración de la citada joyería.

elDiario.eselDiario.esJavier Lillo, Elena Herrerahace 6 h

El presunto 'cerebro' financiero del 'caso Plus Ultra' pasará este viernes a disposición judicial tras su detención

El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en el 'caso Plus Ultra, pasará este viernes a disposición judicial ante el juez José Luis Calama tras haber sido detenido en Alemania. Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Verhoeven será puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional este viernes, después que la Policía Nacional le haya arrestado en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juez Calama. La investigación apunta a Simon Leendert Verhoeven por su presunta relación con la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias. El magistrado, en base a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga entre otras cosas una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente". El juez indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda de 53 millones del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia, al entender que la organización criminal controló cantidades "muy importantes" de dinero" y que "desdibujó" su origen.

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Detenido en Alemania el financiero holandés investigado por sus préstamos a Plus Ultra

Madrid, 23 sep (EFE).- Las autoridades alemanas han detenido al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, que será entregado a España este jueves, 24 de septiembre. Así lo han confirmado a EFE fuentes jurídicas, que han señalado que el detenido llegará a las tres de la tarde a Madrid en un vuelo procedente de Frankfurt y será puesto a disposición de las autoridades judiciales directamente o bien ingresado en el centro penitenciario que determine el juez. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió en mayo una orden internacional para detener a Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra. De acuerdo con ese sumario, el holandés ha reconocido la propiedad de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation- y admitido que por medio de ellas se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas. Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas. En un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. EFE

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El prestamista de Países Bajos Simon Verhoeven será puesto a disposición del juez del caso Zapatero este viernes

El investigado, detenido en Alemania a finales de agosto gracias a una orden europea de detención, pudo estar detrás de créditos puente concedidos a Plus Ultra que luego fueron devueltos con fondos del rescate público El juez Calama califica a Zapatero de “núcleo decisor” de la trama y se apoya en los teléfonos: “Nuestro pana Zapatero detrás” José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven. Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público. Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4. Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez. Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional. A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas. El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. Según se recoge en el sumario del caso la organización originariamente investigada utilizó “estructuras societarias internacionales y generación de facturas falsas para ejecutar las actividades de blanqueo”. Los investigadores franceses y suizos identificaron a Simon Leendert Verhoeven como “la principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades”. “Igualmente se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Verhoeven con la sociedad Plus Ultra utilizando como acreedores a sus sociedades Allpa Wira trading UK, Wailea Investment y Velerian Corporation”, añadía la orden de detención emitida por el juez, para luego destacar que esas inversiones estaban “amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”. Entre los delitos que se le imputan a Verhoeven está el de apropiación indebida, tráfico de influencias, de pertenencia aorganización criminal y blanqueo de capitales.

elDiario.eselDiario.esJavier Lillohace 22 h

Moncloa sigue confiando en la inocencia de Zapatero tras el ultimátum del juez para que explique el origen de las joyas

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez que le investiga le diese un plazo de tres días para explicar el origen de las joyas encontradas en su despacho. "Seguimos respetando un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, el de presunción de inocencia", ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa. Además se ha mostrado convencida de que Zapatero "sin lugar a dudas dará todas las explicaciones", al ser interrogada sobre si en el Ejecutivo seguían confiando en él después de que en la víspera el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le instase a entregar toda la documentación que tuviese sobre sus joyas "en el plazo de tres días". En la misma línea, fuentes de Moncloa aseguran que siguen confiando en la inocencia del expresidente, al que Sánchez ha mantenido su confianza pese a los indicios en su contra y el avance de la causa. Zapatero está investigado por tráfico de influencias y organización criminal por presuntamente haberse beneficiado del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público. También a un posible delito fiscal por no declarar joyas valoradas en más de un millón de euros que los agentes encontraron al registrar su despacho en una caja fuerte. En su declaración en el juzgado, el pasado mes de junio, Zapatero pidió no declarar sobre lo relativo a las joyas y pidió un plazo de unos 10 días para reunir la documentación relativa a las mismas. Tres meses después, todavía no ha aportado esa información y el juez Calama le ha ordenado que lo haga de inmediato, en un plazo que expira este miércoles 23 de septiembre.

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El Gobierno, convencido de que Zapatero dará "todas las explicaciones" sobre las joyas

Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha ratificado este martes el respeto del Ejecutivo a "la presunción de inocencia" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su convencimiento de que "dará todas las explicaciones", después de que el juez le haya pedido la documentación de las joyas encontradas en su despacho. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha sido preguntada por la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama de dar un plazo de tres días al expresidente para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros. El juez también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español. La portavoz se ha limitado a reiterar el respeto del Gobierno a un principio fundamental del ordenamiento jurídico como es la presunción de inocencia y ha afirmado que "el presidente Zapatero sin lugar a dudas dará todas las explicaciones". EFE (Foto) (Vídeo)

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Montero mantiene su "confianza" en Zapatero y "no tiene duda" de que aclarará al juez la "procedencia" de las joyas

La vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha señalado este martes que sigue "manteniendo la confianza" que ha manifestado sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y no tiene "duda" de que aclarará al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que éste le pregunte en relación a la "procedencia" de las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente. En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, haya citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre. Asimismo, Calama ha comunicado a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas" que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente. Montero se ha hecho eco de ese plazo de tres días que le ha dado el juez a Zapatero y se ha declarado "convencida" de que el expresidente, "en los juzgados, que es donde él dijo que en primera instancia quería dar traslado de esta información, dará cuenta de la trazabilidad de esas joyas que se encontraron en su despacho". La líder del PSOE andaluz ha comentado que dichas joyas "han sido objeto durante todos estos días de muchas especulaciones, cuando el presidente --en referencia a Zapatero-- ha trasladado que tenía muy bien determinado su origen, y tenía muy bien determinado de dónde procedían". "Yo desconozco esa información porque sólo la tiene él, y la quiere dar en primera instancia en los tribunales, pero donde tenía tres meses" de plazo ahora "tiene tres días", ha continuado exponiendo Montero, quien ha incidido en señalar que no tiene duda de que, en ese periodo de tiempo, Zapatero "aclarará aquello que el juez le cuestione respecto a esa procedencia" de las joyas. "Y a partir de ahí podremos hacer alguna valoración", ha puntualizado la vicesecretaria general del PSOE para finalizar.

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PNV y Bildu dudan de la imparcialidad de un jurado popular con Begoña Gómez tras dos años y medio de proceso mediático

El PNV y Bildu han puesto en duda que vaya a haber un jurado popular imparcial para juzgar a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de dos años y medio de proceso mediático y la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado. Para la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, "cuesta entender que pueda haber imparcialidad después de dos años y medio de un proceso completamente mediático", según ha dicho en rueda de prensa. A su juicio, "que ahora sea un jurado popular el que vaya a dictar sentencia no deja a muy buen lugar la imparcialidad de la causa". "Y además, teniendo en cuenta que el juez Peinado, después de dos años y medio, ha corrido para que tomar la decisión justo seis días antes de su jubilación", ha remachado. ZAPATERO ESTÁ TARDANDO Por otro lado, y preguntada sobre si el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero conseguirá explicar esta semana al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, el origen de las joyas que le fueron incautados en su despacho, Vaquero ha dicho que "cuanto antes lo aclare, mejor, pero ha recalcado que ya está "tardando". También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, opina que "difícilmente" podrá haber un jurado imparcial tras dos años y medio en los que ha habido "un cruce de informaciones, pseudoinformaciones, y comentarios interesados que obviamente tienen que calar" en un jurado. "Un jurado popular debería ser una especie de departamento estanco, que no debe de estar influenciados, pero en este caso la influencia obviamente ha sido clarísima", ha señalado. En todo caso, Aizpurua ha dicho que se fía más más de un jurado popular, "incluso en estas condiciones", que de la imparcialidad del juez Peinado, al que achaca una "instrucción chapucera" y con "muchísimos errores".

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Hoy será noticia. Martes, 22 de septiembre

GOBIERNO LEGISLATURA Decisiones judiciales sobre Begoña Gómez y Zapatero espolean la confrontación política Madrid (EFE).- Las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, y sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han avivado las críticas del Gobierno a algunos jueces y espoleado la confrontación política, exacerbada ya por la crisis migratoria en Ceuta. El juez Juan Carlos Peinado dictó ayer lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, le ha dado un plazo de tres días para que pueda aportar la documentación sobre sus joyas y citado a sus hijas el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra. SOCIEDAD INMIGRACIÓN A partir de este martes se acelerarán en Ceuta las filiaciones de los menores Ceuta (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha anunciado que a partir de este martes se van a acelerar las filiaciones de los menores que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva los pasados 30 y 31 de julio. Entre 3.000 y 3.500 inmigrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta, según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior. LEY AMNISTÍA El Tribunal Constitucional aborda el recurso de Turull para que se le aplique el perdón Madrid (EFE).- Tras la sentencia europea que avaló la amnistía, el Tribunal Constitucional aborda este martes el primer recurso de un condenado del 'procés', el exconseller Jordi Turull, para que se le aplique el perdón. Una decisión que determinará si el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado desde 2017, puede regresar a España. AGRICULTURA PROTESTAS Planas convoca al sector agrario por el impacto del precio de la energía Madrid (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado para este martes una reunión con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de uniones) y con las cooperativas agroalimentarias para analizar el impacto del encarecimiento de la energía en el sector. Fuentes del Ministerio informaron de que el objetivo es abordar la situación de los mercados internacionales y del actual contexto geopolítico sobre los precios de fuentes energéticas como los carburantes. MENORES INTERNET Presentación de un informe sobre la sobreexposición de menores en Internet Madrid (EFE).- La ONG Aldeas Infantiles presenta este martes el informe: 'Crecer en el escaparate digital. Claves para prevenir la sobreexposición de nuestros hijos e hijas en Internet'. El informe se presenta tras la propuesta de la Comisión Europea de restringir en la UE el acceso a menores de trece años a la redes sociales. SANIDAD ABORTO Sanidad presenta una nueva campaña de interrupciones voluntarias del embarazo Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad presenta este martes una nueva campaña de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), de las que en España se practican algo más de 106.000 cada año. Interrupciones que en su inmensa mayoría se realizan en centros privados pese a tratarse de una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud. INMIGRACIÓN CANARIAS Presentación de un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias y el Instituto Español de Análisis Migratorio presentan este martes un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración. El informe recoge, así mismo, la influencia de la crisis de la región del Sahel en la inmigración. ERUPCIÓN LA PALMA Resultados del seguimiento de la salud de personas expuestas a cenizas de la erupción en La Palma Breña Alta (La Palma) (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, David de la Rosa, y varios investigadores presentan este martes los resultados del proyecto 'Ashes'. Proyecto que ha seguido durante cinco años en La Palma la salud respiratoria de 2.000 personas que respiraron cenizas de la erupción del volcán del Tajogaite. FÚTBOL RACISMO A juicio un aficionado del Sevilla por llamar "mono" a Vinicius en un partido en 2023 Sevilla (EFE).- Un aficionado del Sevilla se enfrentará este martes a una petición de pena de un año y nueve meses de prisión por llamar "mono" al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior durante un partido en 2023 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Según se recoge en el escrito de acusación, en el juicio, que se tendría que haber celebrado el pasado abril, el procesado se enfrenta a dicha petición provisional de prisión por parte de la acusación pública por un delito contra la integridad moral, por unos hechos que se produjeron cuando el delantero brasileño recibió insultos racistas desde la grada por parte del procesado. FESTIVAL SAN SEBASTIÁN Mike Leigh presenta en el Festival de San Sebastián 'Tender Loving Care' San Sebastián (EFE).- El británico Mike Leigh presenta este martes 'Tender Loving Care' en esta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Jornada en la que también se proyectan otras dos aspirantes a la Concha de Oro: la española 'El mal padre' y la turca 'What remains', a las que acompaña, fuera de concurso, la última película de Fernando Trueba, 'Bajañí'. PREMIO BOOKER El escrito David Szalay habla sobre su nueva novela 'La carne' Barcelona (EFE).- El escritor británico-húngaro David Szalay habla este martes en Barcelona de su nueva novela, 'La carne', ganadora del Premio Booker 2025. Novela protagonizada por un personaje indescifrable y, a la vez, magnético, que transita impasible por la vida. FLAMENCO BIENAL Manuel Liñán estrenará en el Maestranza "Bailaor@", con bata de cola y mantón Sevilla (EFE).- El coreógrafo y bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, estrenará este martes 'Bailaor@' en el Teatro Maestranza, un espectáculo que protagonizará con su baile con bata de cola y mantón, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Además de varios artistas invitados cuya identidad no se ha desvelado estarán con él en el escenario Tomasito y Rafael Campallo, además de un cuadro flamenco de palmeros y cantaores, todos los cuales rendirán un homenaje, en una parte del espectáculo, a Mario Maya, maestro que fue determinante para Manuel Liñán. EL TIEMPO Cielos en general despejados y altas temperaturas Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología prevé una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos en general despejados y altas temperaturas, especialmente en el suroeste de Galicia, puntos del cuadrante suroeste peninsular e islas de Fuerteventura y Gran Canaria. Este martes, en principio, sólo se espera algún intervalo nuboso con posibles brumas costeras en los litorales del norte de Galicia y Asturias, así como alguna nubes baja matinal en Alborán y el Estrecho, mientras que en Canarias no se descarta algún chubasco débil en Lanzarote y Fuerteventura. EFE plv

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La Fiscalía Anticorrupción reclama un estudio tributario y fiscal de Zapatero y sus hijas

Madrid, 21 sep (EFE).- La Fiscalía ha subrayado la "necesidad" de que Hacienda emita un informe fiscal y tributario sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas entre 2020 y 2025 ante los "indicios" de que podrían haber cobrado comisiones relacionadas con el préstamo público que obtuvo Plus Ultra. Anticorrupción ha solicitado al juez que reclame a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda, la elaboración de un estudio que abarque desde las declaraciones tributarias hasta los bienes, información de ingresos, pagos o posibles deudas, operaciones de tráfico de exterior, divisas o compra y venta de activos. También datos sobre las relaciones societarias o cualquier otro aspecto que se estime relevante a los efectos de conocer su operativa financiera y comercial. La Fiscalía pide esta diligencia en un escrito, fechado el 16 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que también solicita la citación de las hijas de Zapatero, que están investigadas junto a su padre en el caso Plus Ultra. Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha accedido a esta última petición y ha citado a la hijas del exlíder socialista como investigadas el 30 de noviembre, y antes, el 19, como testigos al exdirector de Participadas de SEPI José Ángel Partearroyo y al exdirector financiero de Plus Ultra a Félix Martín. En su escrito, la fiscal apunta a los "indicios" contra Zapatero y sus hijas "relativos al cobro, a través de Análisis Relevante de presuntas comisiones en pago a la influencia ejercida para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021", así como de que el expresidente habría cobrado también por "dinámicas de intermediación e influencias" en favor de un grupo empresarial peruano. La fiscal también quiere que el juez requiera a la directora de la SEPI las "notas internas" de funcionarios "que dejaron constancia sobre su opinión profesional en relación al rescate de Plus Ultra" y las actas del comité de seguimiento encargado de verificar el cumplimiento de los acuerdos y del plan de viabilidad relacionado con la ayuda. También cree que debe constar en el procedimiento "la identidad y categoría profesional de todos aquellos funcionarios, contratados o asimilados que intervinieron" en el expediente de Plus Ultra. Este lunes, además de acordar la citación de las hijas de Zapatero, el juez ha encargado un informe pericial sobre las joyas que se hallaron en una caja fuerte del despacho del expresidente, a quien ha dado tres días para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las mismas. La Fiscalía también solicitó el pasado mes de julio ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería, ante la sospecha de que su precio es muy superior a la cifra del primer informe preliminar, 1,3 millones de euros. Con las diligencias acordadas, Calama avanza en las pesquisas del caso Plus Ultra, en el que investiga al expresidente por presuntamente ser el "vértice" de una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra. EFE

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PP reprocha a Sánchez su silencio ante las novedades de los casos Zapatero y Begoña Gómez

Madrid, 21 sep (EFE).- El PP considera que la respuesta a todos los "escándalos" judiciales que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ser "el silencio" ni la "huida hacia adelante", afirma este lunes la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado. Sánchez, añade el texto, "está rodeado de corrupción" y no podrá evitar "que toda la verdad se conozca". El PP ha hecho estas declaraciones después de que el juez Juan Carlos Peinado haya dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Todo ello la misma mañana en la que el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, haya citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo. Según el PP, "no hay banquillo para tanto encausado relacionado con Sánchez y no hay estación del año sin juicio oral contra un familiar, cargo o persona relacionada" con el jefe del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, relata el comunicado del PP, ya tiene condenados a su fiscal general, Álvaro García Ortíz, a su número 2, José Luis Ábalos, al guardián de sus avales, Santos Cerdán, y a su hermano, David Sánchez. "Esto solo acaba de empezar, es el inicio del calvario que le queda", señala el comunicado del PP en el que se asegura que el PSOE está "al borde de la imputación por financiación ilegal". La "corrupción del sanchismo", agrega el comunicado, será juzgada en los tribunales y también en las urnas, donde todos los españoles "condenarán" con su voto "al Gobierno más corrupto" de la democracia. EFE

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