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hace 13 h

La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, que ordene el bloqueo de cuentas bancarias de empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, los principales imputados en la causa. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes indican al juez que, "si lo viera pertinente", se informe del saldo total bloqueado en las cuentas tituladas por las mercantiles y, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se haga de modo "inmediato" con los fondos depositados. Los investigadores dirigen su petición de bloqueo e información sobre varias empresas de Aldama radicadas en el país vecino: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. Respecto a la primera, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. También señalan a las otras dos mercantiles de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a prisión que no ha pisado por su colaboración, como receptoras de dinero "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal". En cuanto a Rivas, la UCO indica que EF Iber Combustiveis es receptora de fondos de la estructura española, detectando salidas de capital desde España de 111.000 euros de Villafuel --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing. Y expone que el análisis de las cuentas españolas tituladas por Villafuel ha permitido identificar la salida de 36.321.675 euros cuyo destino eran las cuentas portuguesas de la misma empresa, si bien el estudio de la información aportada por autoridades portuguesas ha detectado la entrada de 50.316.663 euros a la cuenta portuguesa, no habiendo podido identificación del origen de los otros 14 millones. Además, los agentes describen que el estudio de las cuentas portuguesas aportadas por ahora ha permitido identificar diferentes operativas realizadas con dinero transferido, entre las que mencionan el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países como China. MÁS DE 78 MILLONES EN PORTUGAL La UCO señala que Villafuel, "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos", comenzó a adquirir "otros operadores" y, "ficticiamente, simuló su transmisión a siete empresas" que actuaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio". Así, continúa la Guardia Civil como contexto de su oficio, una de las principales líneas de la investigación seguida se basa en indagar en "los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente". Inicialmente, identificaron sociedades y cuentas bancarias en Portugal que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude" lo que habría permitido a los "miembros directivos" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese país. Después de varias órdenes europeas de investigación, los agentes identificaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349,48 euros". La Guardia Civil recuerda que investiga la actividad de los integrantes "de una presunta organización criminal que, con autorización para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos". Una organización cuya estructura empresarial estaba encabezada por Villafuel y "otras vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas" que habría cometido, entre 2022 y 2024, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo que la investigación sitúa en más de 200 millones de euros.

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La UCO solicita al juez del caso Hidrocarburos el bloqueo «inmediato» de las cuentas en Portugal de Aldama y su socio

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, que bloquee «de inmediato» diversas cuentas de sociedades de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas en Portugal. En la línea con un informe de la Fiscalía Europea que ya se unió a la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, la Guardia Civil está revisando cuentas de distintas sociedades para despejar si habrían servido para blanquear fondos de ganancias obtenidas en España por un valor superior a los 78 millones de euros. En un oficio, consultado por ABC, los agentes... Ver Más

ABCABC(abc)hace 12 h

La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, que ordene el bloqueo de cuentas bancarias de empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, los principales imputados en la causa. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes indican al juez que, "si lo viera pertinente", se informe del saldo total bloqueado en las cuentas tituladas por las mercantiles y, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se haga de modo "inmediato" con los fondos depositados. Los investigadores dirigen su petición de bloqueo e información sobre varias empresas de Aldama radicadas en el país vecino: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. Respecto a la primera, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. También señalan a las otras dos mercantiles de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a prisión que no ha pisado por su colaboración, como receptoras de dinero "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal". En cuanto a Rivas, la UCO indica que EF Iber Combustiveis es receptora de fondos de la estructura española, detectando salidas de capital desde España de 111.000 euros de Villafuel --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing. Y expone que el análisis de las cuentas españolas tituladas por Villafuel ha permitido identificar la salida de 36.321.675 euros cuyo destino eran las cuentas portuguesas de la misma empresa, si bien el estudio de la información aportada por autoridades portuguesas ha detectado la entrada de 50.316.663 euros a la cuenta portuguesa, no habiendo podido identificación del origen de los otros 14 millones. Además, los agentes describen que el estudio de las cuentas portuguesas aportadas por ahora ha permitido identificar diferentes operativas realizadas con dinero transferido, entre las que mencionan el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países como China. MÁS DE 78 MILLONES EN PORTUGAL La UCO señala que Villafuel, "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos", comenzó a adquirir "otros operadores" y, "ficticiamente, simuló su transmisión a siete empresas" que actuaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio". Así, continúa la Guardia Civil como contexto de su oficio, una de las principales líneas de la investigación seguida se basa en indagar en "los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente". Inicialmente, identificaron sociedades y cuentas bancarias en Portugal que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude" lo que habría permitido a los "miembros directivos" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese país. Después de varias órdenes europeas de investigación, los agentes identificaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349,48 euros". La Guardia Civil recuerda que investiga la actividad de los integrantes "de una presunta organización criminal que, con autorización para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos". Una organización cuya estructura empresarial estaba encabezada por Villafuel y "otras vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas" que habría cometido, entre 2022 y 2024, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo que la investigación sitúa en más de 200 millones de euros.

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La UCO cifra en más de 78 millones el dinero evadido a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama

Los investigadores solicitan al juez Pedraz que bloquee más de 70 cuentas bancarias y relaciona a Víctor de Aldama con tres de las sociedades radicadas en el país vecino, que recibieron casi 9 millones de euros Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama. Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama. La Guardia Civil explica en su atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio. La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros. En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

elDiario.eselDiario.eselDiario.eshace 14 h
I

La UCO pide el "bloqueo inmediato" de cuentas ligadas a Aldama en Portugal

Madrid, 23 sep (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que libre una orden europea de investigación a Portugal para que proceda al "bloqueo inmediato" de varias cuentas vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores ponen el foco en la supuesta operativa internacional de lavado de las ganancias que habría obtenido la trama, en la que también está implicado el socio de Aldama, Claudio Rivas, y la empresa Villafuel. Se trata de la investigación que llevó poco más de un mes a prisión preventiva a Víctor de Aldama, que fue juzgado con el exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas y quien recibió, por colaborar, la menor pena: 4 años y medio de cárcel que se mantienen en suspenso. El juez Santiago Pedraz ya solicitó en 2024 a Portugal el bloqueo de los fondos depositados en ese país, si bien las autoridades lusas nunca informaron de si lo habían hecho, de manera que la UCO reclama que se vuelva a requerir que bloqueen los fondos de cuentas de 14 empresas, tres de ellas administradas por Aldama y otras dos por un socio. La UCO desgrana en su informe una maraña de movimientos bancarios y empresas con las que se transfirió presuntamente 78,3 millones de euros de cuentas españolas ligadas a Villafuel y suministradoras a otras portuguesas, y apunta a que la información aportada por Portugal ha permitido localizar, por el momento, "la entrada de 56.525.664,74 euros". Subraya también la falta de información que permita identificar la salida de más de 14 millones de euros de una cuenta a nombre de una empresa vinculada al administrador de Villafuel. La UCO incide en la necesidad de "progresar en la trazabilidad" y el destino de los fondos que, tras recalar en cuentas del país luso, habrían retornado a España, y quiere también que el juez ordene comisiones rogatorias para investigar fondos transformados en criptomonedas. Por eso también quiere que Portugal informe de los procedimientos judiciales abiertos, de las empresas vinculadas a la estructura, datos sobre una serie de cuentas o las transferencias no identificadas en la cuenta portuguesa de Villafuel. Villafuel, según fuentes de su defensa, va a facilitar a los investigadores toda la información necesaria para aclarar la trazabilidad del dinero de sus cuentas en Portugal. La Guardia Civil también pide al juez que dirija una orden europea de investigación a Irlanda, país en el que los agentes quieren seguir el rastro de 213.663 euros procedentes de una empresa lusa, Letras e Contrastes LDA, a una compañía "exchanger" irlandesa, Kraken. La UCO ha identificado además la salida de medio millón de euros procedentes de una de las empresas portuguesas investigadas, Dialogo Erudito Unipessoal LDA, con destino a una mercantil domiciliada en Hong Kong, en China. Según estos investigadores, esta operativa, en la que los fondos obtenidos mediante el fraude fueron transferidos desde las suministradoras españolas a mercantiles interpuestas en Portugal, para, a su vez, desviarlos a mercantiles asentadas en China, buscaba deslocalizar los ingresos y dificultar el seguimiento de los fondos defraudados. En paralelo a este procedimiento, la Fiscalía Europea implicó a Aldama y a otros empresarios en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas de Portugal con la meta de blanquear las ganancias ilícitas generadas en el sector de hidrocarburos en España. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobaehace 14 h

El PP acusa a Marlaska de actuar como "sicario" contra la jueza Biedma y el ministro niega órdenes para perturbar causas

El PP ha acusado este miércoles en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de actuar como un "sicario" de un clan que trabaja para la "cloaca del PSOE" buscando la forma de atacar a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Usted no es más que un sicario de otro clan. Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte", ha señalado el diputado del PP Miguel Tellado en una sesión de control que ha terminado con la expulsión de su compañera de partido y portavoz de Interior, Ana Vázquez, por mostrar desde el escaño un spray de gas pimienta para criticar la inseguridad en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado que el PP recurra a los insultos, después de que el PP le haya recordado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO están imputados tras revelar la Unidad Central Operativa (UCO) que la primera se reunió con la exmilitante del PSOE Leire Díez. "¿Estaba al tanto de esas operaciones?", han preguntado los 'populares'. "En ocho años de Gobierno progresista y de este ministro del Interior, en modo alguno se podrá decir que el Ministerio del Interior ni tiene policías para destruir pruebas, ni los utiliza para investigar a sus contrincantes políticos y en modo alguno para perturbar el Estado de Derecho", ha replicado Marlaska. En este sentido, el ministro se ha referido a la próxima sentencia del 'caso Kitchen' y las acusaciones de espionaje político del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. NO PIENSA DIMITIR También ha reiterado que no piensa dimitir porque su objetivo es recuperar en Ceuta los índices de criminalidad previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio. La diputada Ana Vázquez, por su parte, le ha afeado que hable de inseguridad subjetiva. "Es tan objetiva como el número de delincuentes que hay en el PSOE y el número de terroristas que acercó al País Vasco", ha dicho. "Es cierto que Ceuta está en una situación compleja, complicada. Pero no es la que ustedes dibujan, ustedes utilizan esas situaciones para exagerar, para mentir y para faltar a la verdad", ha continuado el titular del Interior, subrayando que los niños están yendo al colegio y que la libertad sexual de las mujeres "está garantizándose" por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En respuesta a Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marlaska también ha negado que se esté reduciendo la presencia de Policía y Guardia Civil en esta región, ya que se han recuperado "100 efectivos" tras la pérdida de 450 agentes durante la etapa del Gobierno del PP. El ministro ha defendido el "autogobierno" de Navarra y ha puesto en valor que ya se ha conseguido que Policía Nacional y Guardia Civil estén "integradas" en la sala del 112 de la Comunidad Foral. "Eso es preocuparse y no venir aquí a dar un sermón", ha terciado.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobaehace 14 h

El Supremo responde a Ábalos que no puede devolverle los dispositivos incautados en su casa porque ahora están en la AN

El Tribunal Supremo ha respondido que "no puede efectuar pronunciamiento alguno" sobre la solicitud del exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por este órgano a 24 años de prisión, de devolverle los dispositivos que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su casa, puesto que se encuentran incorporados a la instrucción del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN). En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, señala que dichos dispositivos fueron intervenidos en el marco de la investigación seguida por la presunta adjudicación irregular de obras, que investiga el magistrado de la AN Ismael Moreno, por lo que no puede pronunciarse al respecto. La UCO registró el domicilio de Ábalos en Valencia en junio de 2025 por orden del magistrado instructor en el Supremo del 'caso mascarillas', Leopoldo Puente, causa en la que tambien fue condenado su exasesor Koldo García --a 19 años y ocho meses de cárcel-- y que el empresario y conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a cuatro años y medio, aunque no entró en prisión por su colaboración con la justicia. Y es que la defensa de Ábalos argumentó en un escrito del pasado julio que, toda vez que el juicio oral quedó visto para sentencia el 6 de mayo, "ha desaparecido la razón procesal que se invocó para aplazar la restitución de los soportes", esto es, "la necesidad de completar su clonado, análisis y cruce con otras evidencias para determinar qué información debía incorporarse a la causa". 36 DISPOSITIVOS El abogado del exministro, Marino Turiel, señaló que el magistrado instructor "afirmó que se procedería a la devolución 'tan pronto como sea posible'", aunque meses después resolvió: "No ha lugar en este momento". "Aquellas decisiones eran, por tanto, temporales y condicionadas a la persistencia de una necesidad técnica de investigación. Concluido el juicio, esa condición ha decaído o, cuando menos, exigiría en su caso una justificación nueva, actual, concreta e individualizada para cada soporte", expuso. Y detalló que, "una vez cumplida --o agotada-- esa finalidad técnica, el título que legitimó la ocupación física deja de amparar su mantenimiento". Así, Turiel lamentó que "la retención física de decenas de soportes, después de incorporado su contenido relevante al proceso y concluido el juicio, no añade fiabilidad a la prueba", sino que "prolonga la afectación del derecho de propiedad, de la intimidad y del control sobre datos personales y familiares". "Esa afectación resulta especialmente intensa cuando los soportes contienen información mixta, privada y ajena al objeto del procedimiento", concluyó. El escrito incluye un listado de los 36 dispositivos electrónicos decomisados durante la intervención de la Guardia Civil, entre los que se encuentran multitud de discos duros y memorias USB, además de un teléfono móvil y una tarjeta SIM. LA AN RECHAZA QUE ANTXON ALONSO REVISE SU MÓVIL Por otro lado, el juez Moreno ha rechazado la solicitud de Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán --ambos imputados--, "para la comprobación visual de su terminal móvil intervenido junto con su tarjeta SIM en las dependencias donde se encuentre custodiado y en presencia del funcionario o agente responsable". El instructor del 'caso Koldo' se remite, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, al argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que indicó que "la tarjeta telefónica intervenida se halla debidamente custodiada y que el mensaje recibido pudo obedecer a un intento de 'phishing'". Además, el Ministerio Público señala en un escrito que en la petición de Alonso "se dice que las explicaciones dadas en el oficio policial 'no permiten esclarecer el origen de los referidos mensajes ni la razón por la que fueron recibidos'" por él, "cuestión que no tiene por qué ser aclarada por la unidad policial". Por ello, considera que es "totalmente improcedente la personación de la representación procesal junto al investigado en la sede de la unidad policial para ver como la tarjeta SIM en cuestión y el terminal telefónico se encuentran depositados en el interior de una bolsa precintada". Esta diligencia se enmarca en la pieza separada del 'caso Koldo' en la que el juez Moreno investiga presuntos amaños en concesiones de obras públicas a cambio de comisiones.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae21 sept

El Supremo responde a Ábalos que no puede devolverle los dispositivos incautados en su casa porque ahora están en la AN

El Tribunal Supremo ha respondido que "no puede efectuar pronunciamiento alguno" sobre la solicitud del exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por este órgano a 24 años de prisión, de devolverle los dispositivos que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su casa, puesto que se encuentran incorporados a la instrucción del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN).

Europa PressEuropa Press21 sept
I

La UCO apreció desvío de fondos para comisiones de la trama Lezo en Canal de Isabel II

Madrid, 21 sep (EFE).- El capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso Lezo relacionado con el PP ha declarado en el juicio que apreciaron desvío de fondos para el cobro de comisiones por implicados en la trama durante su gestión en 2001 en la empresa pública Canal de Isabel II. La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados. También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. El capitán de la UCO ha manifestado que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares. Ha añadido que sin embargo la operativa realizada finalmente por Canal de Isabel II "no fue la autorizada" por el Gobierno autonómico ya que realmente compró el cien por cien de la empresa panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A.. La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores". El testigo ha confirmado igualmente que de lo investigado se desprende que al menos cinco acusados recibieron en 2022 un total de algo más de nueve millones de euros fruto de esta operación. Al respecto la Fiscalía señala que dicha cantidad fue cobrada por cinco acusados, que identifica como exejecutivos de AGBAR, y añade que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue el destino final. El guardia civil ha añadido que "en el momento en el que Canal de Isabel II adquirió las acciones se produjo un repunte importante en el precio de las mismas, aproximadamente de tres a catorce euros cada una". Y ha comentado que los investigadores relacionaron este hecho con la grabación de conversaciones intervenidas durante las pesquisas al principal investigado por la trama Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y el expresidente ejecutivo de INASSA Edmundo Rodríguez "en las que describían que se había pagado mucho más de los que se debía y que eso era un robo de 25 millones". En la jornada del juicio del martes pasado el que era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, Manuel Cobo, denunció que esta causa de se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. "Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la UCO dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo. Añadió que además González encargó informes a un despacho de abogados para que la operación pareciera muy negativa. Ignacio González, que fue detenido en 2017 y estuvo en prisión provisional unos seis meses, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas del caso Lezo. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae21 sept

El socio principal de Aldama en el 'caso hidrocarburos' se abre a declarar "en breve" ante el juez como imputado

El empresario Claudio Rivas, considerado socio principal del conseguidor Víctor de Aldama en el 'caso hidrocarburos', ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa que tiene intención de pedir "en breve" declarar de forma voluntaria. Rivas, dueño de la empresa Villafuel, traslada al juez Santiago Pedraz, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que "tiene previsto solicitar en breve la declaración en calidad de investigado". Antes de ello, el empresario reclama tener acceso a varias grabaciones de declaraciones ya realizadas, entre ellas las del empresario Manuel Salles y los hermanos Cristian y Rubén Corvillo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal que se habría cometido en torno a esta supuesta trama con hidrocarburos. No es el único caso en el que se señala a Rivas, ya que el mismo juez propuso el pasado junio juzgar al empresario junto a más personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el marco del 'caso Gaslow'.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae21 sept
I

El juez del caso Leire rechaza limitar las cuentas bancarias que analizará la UCO

Madrid, 17 sep (EFE).- El juez que investiga el caso Leire ha rechazado limitar el análisis de cuentas bancarias a aquellas desde las que se efectuaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, como había pedido el exvipresidente de Andalucía Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, todos investigados. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado limitar las cuentas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar para determinar si el PSOE pagó a la exmilitante Leire Díez a través de los abogados investigados y de Zarrías para sufragar presuntas maniobras para boicotear causas judiciales. El exvicepresidente andaluz ha impugnado la decisión adoptada por Pedraz mediante un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Sala de lo Penal que el análisis de los movimientos bancarios se limite a la cuenta desde la que abonó 16.000 euros a la exmilitante socialista en 2024. En un auto al que ha tenido acceso EFE, Pedraz ha rechazado tres recursos contra el requerimiento para rastrear hasta 81 cuentas bancarias pertenecientes al PSOE, Zarrías y su sociedad Zaño Consultores, el abogado Ismael Oliver o el letrado Jacobo Teijelo. Explica Pedraz que la UCO pidió analizar más cuentas porque no podía descartarse que "los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica". Según el juez, la presunta organización operaba desde 2021 y después amplió su radio de "ilícita actuación" más allá de la contratación pública hacia delitos relacionados con la corrupción y contra la administración de Justicia o las instituciones del Estado "para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos". La actividad se habría financiado, según la investigación, con recursos del PSOE que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización mediante un "imbricado sistema de soporte económico", que habría empleado "sociedades interpuestas con la presunta colaboración de abogados", con el ocultamiento de pagos a Leire Díez. Por eso, el juez considera necesario e "indispensable" rastrear las cuentas para determinar los responsables y financiadores de la actividad de la exmilitante. Además, recuerda que se ha formado una pieza separada económica para impedir que los datos se vuelquen en bruto en la causa y solo estén a disposición de las partes tras su análisis y expurgo. La decisión de Pedraz ha sido recurrida por Zarrías, que considera que el rastreo de todos sus cuentas es una "diligencia prospectiva, absurda y sin fundamento" y pide de nuevo que solo se analice la cuenta desde la que se efectuaron pagos a Díez. Según su defensa, Zarrías solo está implicado por haber empleado a Díez en 2024 y "no hay ningún otro hecho que se le reproche". Esta parte sostiene que la UCO pretender que la instrucción cristalice "en otras investigaciones de aventura". De acuerdo a esta parte, Zarrías contrató a Leire Díez porque ésta le dijo que estaba en ciernes de probar que el caso ERE había sido un montaje policial y quería demostrar su inocencia tras una condena que "había roto su vida". Sin embargo, solo recibió un 'pendrive' que decepcionó "notablemente" sus expectativas y terminó rescindiendo el contrato en septiembre de 2024. "Y ahí terminó todo", indica la defensa de Zarrías, que recalca que la contratación de la exmilitante "ni tenía ni podía tener nada que ver con el eventual entorpecimiento de ningún proceso en marcha, porque la investigación los ERE llevaba años cerrada y concluida". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae17 sept
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Un agente de la UCO declara que la trama Lezo del PP desvió fondos de Canal de Isabel II

San Fernando de Henares (Madrid), 16 sep (EFE).- Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha testificado en el juicio que encontraron indicios de que la trama de corrupción Lezo relacionada con el PP desvió fondos públicos de Canal de Isabel II en su operación de expansión en Sudamérica en 2001. La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados. También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de entre seis y siete años de prisión. La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares. Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A.. La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores". En su declaración en la vista el agente de la UCO ha dicho que tras la investigación concluyeron que la adquisición de INASSA presentaba indicios importantes de sobrevaloración, utilización de una sociedad panameña interpuesta, generación de plusvalías extraordinarias y un posible desvío de fondos públicos procedentes de Canal de Isabel II. Ha recordado que entre las conversaciones que intervinieron durante las pesquisas figura una mantenida entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana. El agente ha relatado que en la misma hablaban de que tenían un informe de un despacho de abogados relativo a que "Alberto -en referencia a Ruiz-Gallardón- o los suyos" podrían haber hecho la operación "al margen de lo que se debía en una empresa pública". Ignacio González, que fue detenido en 2017 por el caso Lezo, no se sienta en el banquillo en este primer juicio de la causa, sino que está acusado en otras piezas del procedimiento. En la anterior jornada del juicio, el martes, el que era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, Manuel Cobo, denunció que esta causa de se debe a una "operación política" contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. "Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la UCO dicen 'menudo pelotazo el que dio Gallardón'", relató Manuel Cobo. Añadió que "además González y el gerente de Canal de Isabel II en aquel momento encargaron informes, cuatro o cinco años después de que se hiciera la operación, cuando nosotros estábamos ya en el Ayuntamiento y ellos gobernaban en la Comunidad de Madrid" a un despacho de abogados "en los que iban empeorando la valoración sobre esta operación para que pareciera muy negativa". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae16 sept

La UCO revela que quienes contrataron a los enchufados del PSOE en la Junta de Andalucía también entraron a dedo

El sistema de contrataciones en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) funcionó de forma piramidal, desde el vértice hasta la base. Los altos mandos encargados de supervisar los procesos selectivos que permitieron el acceso de personas allegadas a cargos del PSOE a esta entidad de la administración paralela de la Junta de Andalucía, también fueron fichados a dedo, a veces mediante una simple llamada telefónica. En sus declaraciones como testigos ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, antiguos gerentes encargados de avalar los contratos de familiares socialistas reconocieron que ellos fueron reclutados para puestos técnicos y directivos sin superar ninguna prueba ni proceso selectivo. Así lo recoge el Grupo de Delincuencia Económica de... Ver Más

ABCABC(abc)15 sept

El juez de los casos Cerdán y Koldo investiga un contrato de 400.000 euros de Adif para Levantina

El juez que instruye los casos Koldo y Cerdán en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga uno de los contratos adjudicados por la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, Adif, a la compañía Levantina en octubre de 2020 para el refuerzo de taludes en la línea 750 Gijón Sanz Crespo y Pravia de la red de ancho métrico. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes, por la mañana, en la sede central de Adif de Madrid, en la calle Sor Ángela de la Cruz, para reclamar la documentación relativa al contrato adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo propietario, José Ruz, está investigado en la causa de presuntas mordidas de obra... Ver Más

ABCABC(abc)15 sept

El PSOE enchufó en la Junta de Andalucía por su «experiencia laboral» a afines que nunca habían cotizado

Sin un solo día cotizado en su vida laboral, Isabel R. M. entró a trabajar en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) al ser considerada por el órgano que la seleccionó como la candidata con mayor «experiencia laboral» y competencias para el puesto. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez José Ignacio Vilaplana, avanzado por ABC, detalla cómo la entidad de la Junta de Andalucía dedicada a dar cursos a desempleados diseñó un proceso a medida para justificar su fichaje. De los 23 aspirantes iniciales para un determinado puesto, solo la investigada fue citada a la entrevista personal después de lanzar una oferta interna que requería la... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept

El PSOE exigió saber italiano en una oferta de la Junta de Andalucía porque la enchufada hizo un Erasmus en Florencia

Dominio del italiano para un puesto de técnico en prevención de riesgos laborales en Andalucía. Este es el «innecesario» requisito que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) incluyó en una de sus ofertas laborales con un objetivo: justificar la contratación «arbitraria» de la sobrina de un alto cargo de la Junta de Andalucía que conocía el italiano porque había cursado una beca Erasmus en Florencia cuando era estudiante. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado el pasado 29 de julio al juez que investiga el presunto enchufismo en la Faffe bajo los gobiernos del PSOE desvela cómo la entidad pública creó ofertas a medida para eliminar competidores y colocar con cargo a subvenciones para... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept
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Julián, autor confeso del crimen de Francisca Cadenas, rechaza colaborar en reconstrucción

Hornachos (Badajoz), 14 sep (EFE).- El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados casi nueve años después en el patio de unos vecinos, no ha colaborado en la reconstrucción de los hechos, diligencia de investigación llevada a cabo este lunes. Julián, quien residía junto a su hermano Manuel en la vivienda donde el pasado 11 de marzo fueron localizados los restos óseos de Francisca Cadenas, ha optado por no aportar información alguna -derecho a no declarar contra sí mismo- durante la reconstrucción del crimen a pesar de que ha estado presente en esta diligencia. Por contra, su hermano Manuel, que mantiene su inocencia en la muerte de su vecina, sí ha colaborado, han informado a EFE fuentes de la investigación. Ambos han estado en el interior de su vivienda, a escasos metros donde reside la familia de Francisca Cadenas, junto a efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) y la autoridad judicial. Julián, que no ha colaborado activamente, ha estado durante casi dos horas en la casa mientras que su hermano cerca de tres. Los hermanos ya han abandonado el municipio en el interior de un furgón policial con destino a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional desde hace seis meses a tenor de las diligencias abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad. Julián y Manuel llegaron pasadas las 9:30 horas de este lunes y fueron recibidos con gritos de “asesinos” e “hijos de puta” por parte de algunos vecinos, que han golpeado el furgón de la Guardia Civil visiblemente emocionados y que también han insultado a los abogados defensores, a quienes han llamado "cobardes" y "sinvergüenzas". La diligencia sigue abierta ya que ahora es el turno de los familiares de Francisca, algunos vecinos y un temporero que la vio en la noche de su desaparición en cuanto a itinerarios y horarios realizados. EFE apg/as/jlg (Foto) (Vídeo)

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae14 sept

Ocho enchufados por el PSOE en la Faffe han cobrado 3,5 millones en sueldos y ya son fijos en la Junta de Andalucía

Ocho trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyas contrataciones irregulares investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han cobrado sueldos públicos que suman casi 3,5 millones de euros y, a día de hoy, continúan prestando sus servicios como personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así lo revela la Unidad Central Operativa (UCO) en un nuevo informe entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga una supuesta red de enchufismo tejido durante los años de mandato del PSOE en la entidad pública financiada con subvenciones autonómicas para impartir cursos de formación.... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept

La UCO destapa la colocación a dedo de familiares del PSOE en la Junta de Andalucía

Entraron por la puerta de atrás (sin oposición ni concurso) a una fundación pública meses antes de ser disuelta y hoy ocupan puestos fijos en la Junta de Andalucía. Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone nombres y apellidos a lo que era un secreto a voces: que familiares de antiguos altos cargos del PSOE fueron colocados en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin superar ninguna prueba. En un informe entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, que investiga el supuesto enchufismo de 84 empleados de la entidad pública durante la etapa socialista, el Grupo de Delincuencia Económica del Instituto Armado revela que las... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept

La UCO sospecha de nuevos escondites en la casa de los asesinos de Francisca Cadenas

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, prevista para este lunes a las 09.30h en Hornachos (Badajoz), no se limitará a recrear los últimos pasos de la vecina desaparecida el 9 de mayo de 2017. Según ha podido saber ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprovechará la diligencia, acordada por el Juzgado de Villafranca de los Barros y en la que están citados los hermanos González, para ahondar en dos principales frentes: el análisis en profundidad de las posibles herramientas empleadas en el crimen y el examen de las paredes y tabiques de la vivienda. La casa, ubicada a escasos metros del domicilio de la familia de Francisca, permanece precintada desde el pasado mes de marzo,... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept