Santiago Pedraz

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hace 16 h

La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, que ordene el bloqueo de cuentas bancarias de empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, los principales imputados en la causa. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes indican al juez que, "si lo viera pertinente", se informe del saldo total bloqueado en las cuentas tituladas por las mercantiles y, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se haga de modo "inmediato" con los fondos depositados. Los investigadores dirigen su petición de bloqueo e información sobre varias empresas de Aldama radicadas en el país vecino: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. Respecto a la primera, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. También señalan a las otras dos mercantiles de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a prisión que no ha pisado por su colaboración, como receptoras de dinero "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal". En cuanto a Rivas, la UCO indica que EF Iber Combustiveis es receptora de fondos de la estructura española, detectando salidas de capital desde España de 111.000 euros de Villafuel --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing. Y expone que el análisis de las cuentas españolas tituladas por Villafuel ha permitido identificar la salida de 36.321.675 euros cuyo destino eran las cuentas portuguesas de la misma empresa, si bien el estudio de la información aportada por autoridades portuguesas ha detectado la entrada de 50.316.663 euros a la cuenta portuguesa, no habiendo podido identificación del origen de los otros 14 millones. Además, los agentes describen que el estudio de las cuentas portuguesas aportadas por ahora ha permitido identificar diferentes operativas realizadas con dinero transferido, entre las que mencionan el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países como China. MÁS DE 78 MILLONES EN PORTUGAL La UCO señala que Villafuel, "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos", comenzó a adquirir "otros operadores" y, "ficticiamente, simuló su transmisión a siete empresas" que actuaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio". Así, continúa la Guardia Civil como contexto de su oficio, una de las principales líneas de la investigación seguida se basa en indagar en "los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente". Inicialmente, identificaron sociedades y cuentas bancarias en Portugal que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude" lo que habría permitido a los "miembros directivos" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese país. Después de varias órdenes europeas de investigación, los agentes identificaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349,48 euros". La Guardia Civil recuerda que investiga la actividad de los integrantes "de una presunta organización criminal que, con autorización para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos". Una organización cuya estructura empresarial estaba encabezada por Villafuel y "otras vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas" que habría cometido, entre 2022 y 2024, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo que la investigación sitúa en más de 200 millones de euros.

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Gaspar Zarrías da crédito ahora a Aldama para negar la entrega de dinero en efectivo en Ferraz

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, imputado en el 'caso Leire Díez', sí cree a Víctor de Aldama. En un escrito presentado el pasado martes ante el juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, el histórico dirigente asume como cierta la versión del presunto comisionista para negar la entrega de dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz. La paradoja radica en que Zarrías otorga toda la credibilidad en este asuno al conseguidor del caso Koldo, una figura a la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cúpula socialista han tachado de «mentiroso» en reiteradas ocasiones («menuda inventada» o «la estrategia de... Ver Más

ABCABC(abc)hace 10 h

La UCO solicita al juez del caso Hidrocarburos el bloqueo «inmediato» de las cuentas en Portugal de Aldama y su socio

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, que bloquee «de inmediato» diversas cuentas de sociedades de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas en Portugal. En la línea con un informe de la Fiscalía Europea que ya se unió a la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, la Guardia Civil está revisando cuentas de distintas sociedades para despejar si habrían servido para blanquear fondos de ganancias obtenidas en España por un valor superior a los 78 millones de euros. En un oficio, consultado por ABC, los agentes... Ver Más

ABCABC(abc)hace 15 h

La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, que ordene el bloqueo de cuentas bancarias de empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, los principales imputados en la causa. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes indican al juez que, "si lo viera pertinente", se informe del saldo total bloqueado en las cuentas tituladas por las mercantiles y, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se haga de modo "inmediato" con los fondos depositados. Los investigadores dirigen su petición de bloqueo e información sobre varias empresas de Aldama radicadas en el país vecino: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. Respecto a la primera, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. También señalan a las otras dos mercantiles de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a prisión que no ha pisado por su colaboración, como receptoras de dinero "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal". En cuanto a Rivas, la UCO indica que EF Iber Combustiveis es receptora de fondos de la estructura española, detectando salidas de capital desde España de 111.000 euros de Villafuel --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing. Y expone que el análisis de las cuentas españolas tituladas por Villafuel ha permitido identificar la salida de 36.321.675 euros cuyo destino eran las cuentas portuguesas de la misma empresa, si bien el estudio de la información aportada por autoridades portuguesas ha detectado la entrada de 50.316.663 euros a la cuenta portuguesa, no habiendo podido identificación del origen de los otros 14 millones. Además, los agentes describen que el estudio de las cuentas portuguesas aportadas por ahora ha permitido identificar diferentes operativas realizadas con dinero transferido, entre las que mencionan el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países como China. MÁS DE 78 MILLONES EN PORTUGAL La UCO señala que Villafuel, "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos", comenzó a adquirir "otros operadores" y, "ficticiamente, simuló su transmisión a siete empresas" que actuaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio". Así, continúa la Guardia Civil como contexto de su oficio, una de las principales líneas de la investigación seguida se basa en indagar en "los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente". Inicialmente, identificaron sociedades y cuentas bancarias en Portugal que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude" lo que habría permitido a los "miembros directivos" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese país. Después de varias órdenes europeas de investigación, los agentes identificaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349,48 euros". La Guardia Civil recuerda que investiga la actividad de los integrantes "de una presunta organización criminal que, con autorización para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos". Una organización cuya estructura empresarial estaba encabezada por Villafuel y "otras vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas" que habría cometido, entre 2022 y 2024, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo que la investigación sitúa en más de 200 millones de euros.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobaehace 16 h
I

Jueces para la Democracia no suscribe comunicado de apoyo a Biedma por filtraciones

Mérida, 23 sep (EFE).- Juezas y Jueces para la Democracia ha explicado que no ha suscrito el comunicado que emitieron este martes las restantes asociaciones judiciales de "respaldo y solidaridad" con la magistrada de Beatriz Biedma porque "se sustenta en informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación". Las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro judicial independiente exponían que "en los últimos días diversos medios de comunicación han difundido informaciones sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar su labor jurisdiccional". Hacían referencia, sin citarlo expresamente, al llamado caso Leire. Biedma, que investigó la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, está pendiente de que el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en la causa en la que se investiga a la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista para sabotear causas judiciales, ante los indicios de una campaña de descrédito contra ella. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia ha señalado este miércoles que el pronunciamiento de las otras tres asociaciones judiciales "se sustenta en informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación". "Tales informaciones recogen las supuestas declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por una persona investigada por un delito contra la salud pública, que atribuye a Leire Díez el encargo de seguir y hostigar a la magistrada. Se trata de manifestaciones cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente", ha considerado este asociación. Ha señalado que los que integra la carrera judicial están obligados "a ser ejemplares en la defensa de las garantías del proceso. La filtración de actuaciones judiciales reservadas no solo lesiona los derechos de las partes y compromete el buen fin de la investigación, sino que puede ser constitutiva de delito. "Por ello, las asociaciones judiciales no debemos dar pábulo a este tipo de filtraciones ni convertirlas en fundamento de nuestros pronunciamientos públicos", ha añadido. Juezas y Jueces para la Democracia ha aclarado que esta posición no responde a una decisión coyuntural, sino a un criterio que mantiene de forma constante, y que ha salido en defensa de jueces y juezas cada vez que han sido objeto de ataques o presiones cuya realidad estaba constatada, con independencia de quién fuera el autor del ataque y de quién su destinatario. "Así lo hicimos en enero de 2024, frente a las críticas públicas dirigidas por la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno al magistrado Manuel García-Castellón, y así lo hicimos en junio de 2025 en defensa de la propia magistrada Beatriz Biedma, ante presiones debidamente acreditadas". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobaehace 16 h

La UCO cifra en más de 78 millones el dinero evadido a Portugal por la trama de hidrocarburos de Aldama

Los investigadores solicitan al juez Pedraz que bloquee más de 70 cuentas bancarias y relaciona a Víctor de Aldama con tres de las sociedades radicadas en el país vecino, que recibieron casi 9 millones de euros Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama. Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama. La Guardia Civil explica en su atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio. La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros. En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

elDiario.eselDiario.eselDiario.eshace 17 h
I

Tres asociaciones judiciales muestran su "respaldo y solidaridad" a Beatriz Biedma

Mérida, 22 sep (EFE).- Tres asociaciones judiciales han expresado este martes públicamente su "respaldo y solidaridad" con la magistrada Beatriz Biedma, que investigó la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Se trata de las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro judicial independiente. En un comunicado conjunto, exponen que "en los últimos días diversos medios de comunicación han difundido informaciones sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar su labor jurisdiccional". Hacen referencia, sin citarlo expresamente, al llamado caso Leire. Biedma está pendiente de que el juez de este caso, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en la causa en la que se investiga a la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista para sabotear causas judiciales, ante los indicios de una campaña de descrédito contra Biedma en la que se llegó a pedir ayuda a dicho clan. Las tres asociaciones judiciales consideran imprescindible reiterar que "el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley". "Cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el estado de derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", ha añadido las tres asociaciones. Por último, han destacado su su profesionalidad y compromiso con la legalidad, y reiteran su firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae22 sept
I

Vox denuncia a Leire Díez por pedir a un clan que diera un "sustillo" a la jueza Biedma

Madrid, 22 sep (EFE).- Vox se ha querellado contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado Jacobo Teijelo por las presuntas maniobras de estos para que un clan del narcotráfico, asentado en Bajadoz, le diera "un sustillo" a la jueza Beatriz Biedma cuando investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada está pendiente de que el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en la causa en la que se investiga a la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista para sabotear causas judiciales, ante los indicios de una campaña de descrédito contra Biedma en la que se llegó a pedir ayuda a dicho clan. En su petición de personación, la jueza de Badajoz destacaba una anotación de una de las agendas de Leire Díez, fechada el 25 de marzo de 2025, que decía: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma considera este hallazgo “especialmente relevante” por haberse registrado días después de que se rechazara la recusación promovida contra ella en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Ahora, Vox, basándose en esos mismos indicios, ha presentado en la Audiencia Nacional una querella, a la que ha tenido acceso EFE, contra los presuntos responsables de estos hechos por los delitos de atentado contra autoridad judicial en grado de tentativa, coacciones en grado de tentativa, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Si bien los tres querellados -Leire Díez, Sáenz de Tejada y Teijelo- ya figuran como investigados en el llamado caso Leire, hasta la fecha no consta que se les haya imputado por los hechos que afectan a la jueza Biedma, observa Vox, que ejerce la acusación popular en el caso Leire, en el que, no obstante, el juez Pedraz siempre mencionó a la magistrada como una de las perjudicadas por esta trama. Vox explica que interpone la querella tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas a los contactos con el clan de Los Rochos y que, según señala el escrito, la propia jueza calificó como "una última y desesperada estrategia" para apartarla del procedimiento que pudo "poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física". Según la querella, en la primavera de 2025, Sáenz de Tejada trasladó al clan que, si actuaban contra la magistrada Biedma, la Fiscalía procedería al archivo de sus causas, entre ellas una instruida por la propia magistrada. Se hizo llegar al intermediario, conocido como el Gitano, un seguimiento físico previamente realizado a la magistrada, trasladándole que había que "darle un sustillo". Sáenz de Tejada, dice Vox, ha reconocido su participación en ese encuentro y ha admitido conocer el domicilio de la magistrada y la ubicación del colegio de sus hijas, si bien niega disponer de los vídeos sobre la jueza y su familia a los que se alude en las diligencias. Una integrante del clan, Cintia Rocho, ha confirmado además en medios de comunicación la propuesta de “ir contra la jueza” y que esta fue rechazada. Vox se dirige también contra Jacobo Teijelo por que este mantuvo reuniones junto a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado en fechas coincidentes con el periodo en que se formuló el ofrecimiento al clan de Los Rochos. Pese a que la jueza haya pedido su personación, Vox considera que estos hechos deben ser investigados de manera "individualizada y diferenciada", dada su "singularidad", al comprometer estos actos "nada más y nada menos que la independencia judicial". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae22 sept

La abogada de Koldo García desafía al juez del caso Leire Díez para que le autorice a revelar quién le paga

La letrada Leticia de la Hoz, imputada como colaboradora de las supuestas cloacas del PSOE, pide a Pedraz poder informar sobre quien le abonó la defensa del asesor del exministro Ábalos. El exdirector de la Guardia Civil niega presiones a la UCO para cambiar informes y lamenta la “cultura de la filtración” del Cuerpo Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes. El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez , una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz. Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez. En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”. La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta» De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia durante su declaración en el caso Leire Díez autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala. “Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“. Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ordenaría a su despacho que facilitase con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa en el caso Leire Díez, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

elDiario.eselDiario.esJosé Manuel Romero21 sept

El socio principal de Aldama en el 'caso hidrocarburos' se abre a declarar "en breve" ante el juez como imputado

El empresario Claudio Rivas, considerado socio principal del conseguidor Víctor de Aldama en el 'caso hidrocarburos', ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa que tiene intención de pedir "en breve" declarar de forma voluntaria. Rivas, dueño de la empresa Villafuel, traslada al juez Santiago Pedraz, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que "tiene previsto solicitar en breve la declaración en calidad de investigado". Antes de ello, el empresario reclama tener acceso a varias grabaciones de declaraciones ya realizadas, entre ellas las del empresario Manuel Salles y los hermanos Cristian y Rubén Corvillo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal que se habría cometido en torno a esta supuesta trama con hidrocarburos. No es el único caso en el que se señala a Rivas, ya que el mismo juez propuso el pasado junio juzgar al empresario junto a más personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el marco del 'caso Gaslow'.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae21 sept

El PSOE recibirá su primera imputación por la trama Leire tras la citación al abogado del partido

La primera imputación del PSOE no será por la presunta financiación irregular del partido sino por su implicación directa en la financiación de las 'cloacas' socialistas, cuya investigación instruye el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales consultadas por el diario ABC explican que se trata de la imputación más «perentoria» que pesa sobre el partido socialista. No solo porque ha quedado «acreditado» que fue el PSOE quien financió la organización ideada por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez para «desestabilizar a altas instituciones del Estado», sino porque los pagos a la llamada fontanera del PSOE implican a la Administración del partido socialista, que será investigada por su responsabilidad como «persona... Ver Más

ABCABC(abc)20 sept

Leire revelará que le entregó a Mercedes González un expediente para restituir al guardia civil imputado por Koldo

La exmilitante socialista imputada en la causa sobre las 'cloacas' del PSOE, Leire Díez , tiene la voluntad de declarar ante el juez que instruye la causa, Santiago Pedraz, que entregó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, un expediente sobre el comandante Rubén Villalba , investigado por la Audiencia Nacional por su implicación en el caso Koldo. El objetivo de la exmilitante socialista, a las órdenes de Santos Cerdán, era que la responsable del Instituto Armado intercediera para restituirle en su puesto , del que había sido suspendido tras su detención en febrero de 2024. Según revelan fuentes cercanas a Díez al diario ABC, esta petición se realizó en la última reunión que mantuvieron en las inmediaciones... Ver Más

ABCABC(abc)17 sept

«Se le ha gestionado que pudiera aparcar en Ferraz»: la declaración sobre la autorización de acceso libre de Leire Díez a la sede del PSOE

Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE, disponía del aparcamiento de la sede de los socialistas para los encuentros que mantuvo en la misma con el entonces secretario de Organización Santos Cerdán. Así lo confirmó Celia Rodríguez, una trabajadora del partido, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas cloacas socialistas, supuestamente lideradas por Díez y Cerdán. «Había veces que se citaban entre ellos y nos encontrábamos la reunión allí (…) En alguna ocasión se le ha gestionado que pudiera aparcar en Ferraz», aseguró a preguntas de la Fiscalía en su declaración como testigo del pasado 28 de julio ante el magistrado Santiago Pedraz. La trabajadora del PSOE explicó que vio a Díez en la sede del... Ver Más

ABCABC(abc)17 sept

«Entendió que sí se habían presentado los servicios»: la declaración en la que la gerente del PSOE encapsuló la responsabilidad de la 'cloaca' en Cerdán

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, trató de excluir a la cúpula actual del PSOE de cualquier responsabilidad en los encargos a la ya conocida como 'fontanera' del partido, Leire Díez; al abogado de Santos Cerdán Jacobo Teijelo -que acompañó a esta última a reuniones en las que trataron de conseguir trapos sucios de los fiscales y guardias civiles al mando de las investigaciones al entorno más próximo de Pedro Sánchez; al primer abogado de Koldo García, Ismael Oliver y al exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también investigado en la causa de las 'cloacas del PSOE' instruida por el juez Santiago Pedraz. Según el audio de su declaración como investigada ante el magistrado de la Audiencia... Ver Más

ABCABC(abc)17 sept